– 董事會
一、董事會 公司章程下載🔗
- 『公司章程』中董事席次：7~9 人
- 本屆董事會係第10 屆 (任期：113 年 6 月 13 日 ～ 116 年 6 月 12日)
- 截至 113年6月30日，董事缺額情形：董事：0 人
- 獨立董事之選任情形：董事席次中獨立董事5 人，占全體董事比例55.56%
二、董事會成員
本公司9位董事成員中，包含3位女性董事成員比例佔33%，董事們分別來自產業、科技、財務與會計等不同專業背景及產業工作經驗。
| 職稱 | 姓名 | 性別 |
選(就)任日期 |
任期 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 專業背景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 王大明 | 男 | 107.06.15 | 3年 |
|
|
半導體 產業科技 |
| 董事 | 李小白 | 女 | 107.06.15 | 3年 |
|
|
財務 金融 |
| 董事 | 汪妮妮 | 女 | 107.06.15 | 3年 |
|
|
半導體 產業科技 |
| 代表人 | 王大明 | 男 | 107.06.15 | 3年 |
|
|
財務 金融 |
| 董事 | 李小白 | 女 | 107.06.15 | 3年 |
|
|
半導體 產業科技 |
| 代表人 | 汪妮妮 | 女 | 107.06.15 | 3年 |
|
|
財務 金融 |
| 獨立董事 | 王大明 | 男 | 107.06.15 | 3年 |
|
|
半導體 產業科技 |
| 獨立董事 | 李小白 | 女 | 107.06.15 |
3年 |
|
|
財務 金融 |
| 獨立董事 | 汪妮妮 | 女 | 107.06.15 | 3年 |
|
|
半導體 產業科技 |
| 獨立董事 | 張麗莉 | 女 | 107.06.15 | 3年 |
|
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財務 金融 |
| 獨立董事 | 林可可 | 女 | 107.06.15 | 3年 |
|
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財務 金融 |
三、董事會運作情形
113年第10屆董事會共開會5次，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 汪妮妮 |
5 |
0 | 100% | 113.06.13 改選連任 |
| 董事 | 王大明 | 5 | 0 | 100% | 113.06.13 改選連任 |
|
董事之法人 代表人 |
李小白 | 5 | 0 | 100% | 113.06.13 改選連任 |
|
董事之法人 代表人 |
張麗莉 | 5 | 0 | 100% | 113.06.13 改選連任 |
四、董事會多元化
依據本公司「公司治理實務守則」第二十三條，董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
| 職 稱 | 姓 名 | 性別 | 年齡 |
國籍 |
兼任本公司員工 | 專業背景與產業能力 | ||||||
| 董事長 | 汪妮妮 | 女 |
71-80 |
中華民國 | ✔️ |
財務會計 |
生產製造 |
經營管理 |
資訊科技 |
風險管理 |
大專院校講師 | |
| 董事 | 王大明 | 男 |
71-80 |
中華民國 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
|
董事之法人 代表人 |
李小白 | 女 | - | 中華民國 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
|
董事之法人 代表人 |
張麗莉 | 女 |
51-60 |
中華民國 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
董事會多元化政策之具體目標及其達成情形：
| 具體目標 | 達成情形 |
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 已達成 |
| 獨立董事不少於三人 | 已達成 |
| 董事會成員應至少一名具有財務會計專業背景或管理職務經驗 | 已達成 |
| 董事成員至少應包含一位女性董事 | 已達成 |
五、董事會績效評估
本公司已於108年12月26日經董事會決議通過訂定董事會績效評估辦法，
自109年起每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，並申報績效評估結果。
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 董事會報告日期 |
| 每年執行一次 | 113/1/1~113/12/31 | 個別董事成員 | 董事成員自評 |
|
114/03/11 |
| 每年執行一次 | 113/1/1~113/12/31 | 整體董事會 | 董事成員自評 |
|
114/03/11 |
六、年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
- 本公司薪酬委員會定期評估與執行公司經理人之薪酬水準、員工酬勞與其他獎酬激勵計畫。
- 本公司董事會運作均依照董事會議事規則並落實相關規範，運作情形良好。
- 本公司於110年8月12日設置審計委員會取代監察人職權，強化董事會功能。
- 本公司為提升資訊透明度，公司官網設有投資人關係「活動資訊、財務資訊、公司治理」等資訊揭露。
- 本公司訂定董事會績效評估辦法，年度終了將評鑑結果呈報董事會。以下為112年度之董事會與功能性委員會之評分：
- 董事會整體總評分：優
- 董事成員總評分：優
- 功能性委員會彙總評分：優
評估選項：極度（非常同意）5分；優（同意）4分；中等（普通）3分；差（不同意）2分；極差（非常不同意）1分
